安徽楚江科技新材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

频道：养狗注意事项日期：2022-05-07 09:03:44 浏览：1232

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月6日下午15:30

（2）网络投票时间：2022年5月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司会议室

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长姜纯先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共22人，代表有表决权股份628,432,669股，占公司有表决权股份总数的49.2826%。

其中，参加表决的中小投资者共17人，代表有表决权股份105,440,262股，占公司有表决权股份总数的8.2688%。

其中：

1、现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权股份438,077,619股，占公司有表决权股份总数的34.3547%。其中，参加表决的中小投资者共1人，代表有表决权股份6,338,059股，占公司有表决权股份总数的0.4970%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东20人，代表有表决权股份190,355,050股，占公司有表决权股份总数的14.9279%。其中，参加表决的中小投资者共16人，代表有表决权股份99,102,203股，占公司有表决权股份总数的7.7717%。

注：截至股权登记日公司总股本为1,334,530,157股，其中公司回购专户中的股份数量为59,367,797股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,275,162,360股。

因新冠肺炎疫情防控需要，公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场或视频会议方式出席或列席了本次股东大会。安徽天禾律师事务所律师现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

（一）、审议通过了《董事会2021年度工作报告》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票628,061,569股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9409%；反对票241,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0384%；弃权票129,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0206%。

中小投资者表决情况：同意票105,069,162股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6480%；反对票241,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2290%；弃权票129,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1229%。

（二）、审议通过了《监事会2021年度工作报告》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票628,061,569股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9409%；反对票241,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0384%；弃权票129,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0206%。

中小投资者表决情况：同意票105,069,162股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6480%；反对票241,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2290%；弃权票129,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1229%。

（三）、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票628,061,569股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9409%；反对票241,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0384%；弃权票129,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0206%。

中小投资者表决情况：同意票105,069,162股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6480%；反对票241,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2290%；弃权票129,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1229%。

（四）、审议通过了《2021年度财务决算的报告》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票628,061,569股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9409%；反对票169,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0270%；弃权票201,600股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0321%。

中小投资者表决情况：同意票105,069,162股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6480%；反对票169,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1608%；弃权票201,600股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1912%。

（五）、审议通过了《2022年度财务预算及经营计划的报告》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票628,190,369股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9614%；反对票169,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0270%；弃权票72,800股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0116%。

中小投资者表决情况：同意票105,197,962股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7702%；反对票169,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1608%；弃权票72,800股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0690%。

（六）、审议通过了《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票628,061,569股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9409%；反对票169,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0270%；弃权票201,600股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0321%。

中小投资者表决情况：同意票105,069,162股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6480%；反对票169,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1608%；弃权票201,600股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1912%。

（七）、审议通过了《2021年度利润分配的预案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票628,383,169股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9921%；反对票48,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0077%；弃权票800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%。

中小投资者表决情况：同意票105,390,762股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9531%；反对票48,700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0462%；弃权票800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0008%。

（八）、审议通过了《2022年续聘会计师事务所的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票628,061,569股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9409%；反对票169,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0270%；弃权票201,600股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0321%。

中小投资者表决情况：同意票105,069,162股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6480%；反对票169,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1608%；弃权票201,600股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1912%。

（九）、审议通过了《2022年度董事长重大授权的议案》

审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

总表决情况：同意票196,450,809股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8768%；反对票169,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0862%；弃权票72,800股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0370%。

中小投资者表决情况：同意票105,197,962股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7702%；反对票169,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1608%；弃权票72,800股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0690%。

（十）、审议通过了《2022年度日常关联交易的议案》

审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

总表决情况：同意票196,450,809股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8768%；反对票169,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0862%；弃权票72,800股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0370%。

中小投资者表决情况：同意票105,197,962股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7702%；反对票169,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1608%；弃权票72,800股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0690%。

（十一）、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票622,796,356股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1031%；反对票5,563,513股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8853%；弃权票72,800股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0116%。

中小投资者表决情况：同意票99,803,949股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6545%；反对票5,563,513股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2765%；弃权票72,800股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0690%。

（十二）、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票623,102,856股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1519%；反对票5,257,013股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8365%；弃权票72,800股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0116%。

中小投资者表决情况：同意票100,110,449股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.9452%；反对票5,257,013股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.9858%；弃权票72,800股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0690%。

四、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会作了2021年度述职报告。独立董事 2021年度述职报告全文详见 2022年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

六、备查文件

1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇二一年年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。