浙江司太立制药股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2022-035
浙江司太立制药股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午15：00-16:00
● 会议召开地点：全景网·投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/）
● 会议召开方式：文字互动方式
● 投资者可在2022年5月12日中午12：00前将相关问题通过电子邮件形式发送至本公司公开邮箱：stl@starrypharma.com。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2021年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平 台在线交流的方式召开2021年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩、利润分配、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午15：00-16:00
2、会议召开地点：全景网·投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/）进行在线交流
3、会议召开方式：网络平台文字互动方式。
二、参会人员
公司总经理兼董秘胡健先生，财务负责人丁伟先生，独立董事沈文文先生及公司董事会办公室其他相关人员。
三、投资者参与方式
1、投资者可于2022年5月13日（星期五）下午 15:00-16:00 通过网络平台全景网·投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
2、公司欢迎广大投资者于2022年5月12日中午12:00前将需要了解的情况与关注的问题通过电子邮件的形式发送至本公司公开邮箱：stl@starrypharma.com。本公司将会于 2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系方式
联系人：孙超
电话：0576-87718605
邮箱：sunchao@starrypharma.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过登录全景网·投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年5月6日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2022-036
浙江司太立制药股份有限公司
关于2021年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2022年5月17日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：胡健
2. 提案程序说明
公司已于2022年4月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有18.04%股份的股东胡健，在2022年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2022年5月6日，公司董事会收到控股股东胡健先生提交的《关于提请增加浙江司太立制药股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》，书面提出增加临时提案《关于公司向银行申请综合授信的议案》，具体内容如下：
为方便工作开展，凡公司及合并范围内的子（孙）公司向有关银行和金融机构申请综合授信、贷款等应由公司董事会出面解决的与有关银行和金融机构等的相关事项，公司董事会提请股东大会授权,均委托公司经营层代表（公司董事长、总经理）及其授权人，代表公司全权处理。有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月17日14点30分
召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月17日
至2022年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■
会议还将听取独立董事2021年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-12经公司于2022年4月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，并于2022年4月26日在上海证券交易所网站及指定媒体进行披露。
2、 特别决议议案：5、6、7、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：胡锦生、胡健、沈伟艺
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会或其他召集人
2022年5月6日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江司太立制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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