江苏金智科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-024
江苏金智科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年5月6日下午14:30召开；
（2）网络投票时间：2022年5月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长贺安鹰先生；
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表 9名，代表有表决权股份155,614,049 股，占公司股权登记日有表决权股份总数 380,477,071 股（不含公司回购专用证券账户上已回购股份的数量，下同）的 40.8997%，其中：出席现场投票的股东 9 人，代表有表决权的股份 155,614,049 股，占公司有表决权股份总数的40.8997%；通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 2 人，代表有表决权股份 3,128,967股，占公司有表决权股份总数的 0.8224%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；
（3）公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议批准了以下议案：
1.00 公司2021年度董事会工作报告；
2.00 公司2021年度监事会工作报告；
3.00 公司2021年度财务决算报告；
4.00 公司2021年度利润分配方案；
5.00 公司2021年年度报告及其摘要；
6.00 关于续聘2022年度财务审计机构的议案；
7.00 关于调整独立董事津贴标准的议案；
8.00 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
9.00 关于以自有闲置资金投资理财的议案；
10.00 关于修订《公司章程》的议案；
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
14.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案；
14.01 非独立董事候选人：贺安鹰
14.02 非独立董事候选人：郭伟
14.03 非独立董事候选人：吕云松
14.04 非独立董事候选人：李剑
14.05 非独立董事候选人：顾红敏
14.06 非独立董事候选人：凌万水
15.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案；
15.01 独立董事候选人：李扬
15.02 独立董事候选人：苏文兵
15.03 独立董事候选人：杨登峰
16.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案；
16.01 股东代表监事候选人：臧胜
16.02 股东代表监事候选人：杨兆兵
（三）各议案具体表决情况如下：
1、以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
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注：上述提案8、10、11为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、提案14、提案15、提案16以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体表决情况如下：
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（四）部分提案中小投资者表决情况
提案4、5、6、9、14、15需对中小投资者的表决单独计票并将结果单独列示，具体表决情况如下：
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三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事李扬先生代表公司董事会全体独立董事向股东大会作了2021年度工作的述职报告。
公司独立董事2021年度述职报告全文已于2022年4月12日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所
2、负责人：毕利炜
3、见证律师：杨群、丛宾
4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、经出席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年度股东大会决议；
2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2022年5月6日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-025
江苏金智科技股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表
监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2022年5月6日召开职工代表大会，形成如下决议：
选举王姣姣女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满为止。其个人简历如下：
王姣姣女士，中国国籍，32岁。毕业于东南大学法学院，硕士学位，具有国家统一法律职业资格。2012年7月至2014年4月任职于公司电网营销中心，2014年5月至2020年2月任职于公司总经理工作部，2020年3月至2020年8月任职于公司证券法务部，现任公司人事法务部经理。2016年2月至今任公司职工代表监事。
截止本披露日，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会
2022年5月6日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-026
江苏金智科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2022年4月29日以书面、邮件、电话的方式发出，于2022年5月6日下午16：00在南京市将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事凌万水因疫情原因以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。与会董事共同推举董事贺安鹰先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举贺安鹰先生继续担任公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。
根据公司治理实际情况需要，为提高董事会战略委员会运作效率，将董事会战略委员会成员人数由七人变更为五人，其中至少包括二名独立董事不变，相应修订公司董事会战略委员会议事规则，修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会委员：贺安鹰（主任委员）、李扬、苏文兵、郭伟、吕云松；
（2）董事会审计委员会委员：苏文兵（主任委员）、杨登峰、贺安鹰；
（3）董事会提名委员会委员：杨登峰（主任委员）、苏文兵、贺安鹰；
（4）董事会薪酬与考核委员会委员：李扬（主任委员）、杨登峰、郭伟。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2022年5月6日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-027
江苏金智科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2022年4月29日以邮件、电话的方式发出，于2022年5月6日下午17:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，与会监事共同推举监事臧胜先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第八届监事会主席的议案》，选举臧胜先生继续担任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会
2022年5月6日
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