新疆国际实业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有议案被否决情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2022年5月6日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月6日9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月6日9:15一15:00。
2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事汤小龙主持
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份109,835,188股，占上市公司总股份的22.8497％，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份109,708,888股，占上市公司总股份的22.8234％。通过网络投票的股东5人，代表股份126,300股，占上市公司总股份的0.0263％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议，其中，部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式列席。
四、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
同意109,738,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9123％；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,000股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7530％；反对96,300股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
同意109,738,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9123％；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,000股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7530％；反对96,300股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；
同意109,738,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9123％；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,000股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7530％；反对96,300股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2021年度利润分配方案》；
同意109,738,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9123％；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,000股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7530％；反对96,300股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2021年度报告全文及其摘要》；
同意109,738,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9123％；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,000股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7530％；反对96,300股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；
同意109,738,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9123％；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,000股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7530％；反对96,300股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2022年度贷款计划的议案》；
同意109,738,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9123％；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,000股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7530％；反对96,300股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于2022年度担保计划的议案》；
同意109,738,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9123％；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,000股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7530％；反对96,300股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案具体内容详见2022年4月12日《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
独立董事在本次股东大会上进行了述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：朱明、姜黎
3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”
六、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022年5月7日
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