金冠电气股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：029
金冠电气股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2022年05月20日(星期五)上午 10:00-11:30
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
●投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@nyjinguan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日发布公司《2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月20日上午 10:00-11:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年05月20日上午 10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：樊崇先生
副总经理兼董事会秘书、财务总监：贾娜女士
独立董事：吴希慧女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年05月20日(星期五)上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@nyjinguan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0377-63199188
邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com
六、其他事项
公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金冠电气股份有限公司
2022年5月7日
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-028
金冠电气股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年05月06日
（二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣路88号金冠电气股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，其中董事盖文杰、郭洁、李斌、崔希有通过视频的方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事方勇军通过视频的方式出席；
3、 董事会秘书贾娜女士出席会议；其他2位高管列席本次会议，其中高管李铮通过视频的方式出席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司2021年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司2021年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于2022年度日常性关联交易预计议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于2021年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于公司董事2022年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于公司监事2022年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于选举第二届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、议案6、议案7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13对中小投资者进行单独计票；
3、经事后核查，因公司工作人员疏忽，公司董事会于2022年4月16日在指定披露媒体和巨潮资讯网公告的《金冠电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022，以下简称“《股东大会通知》”）存在两处笔误：
（1）《股东大会通知》列明本次股东大会审议的第6项议案应回避表决的关联股东为河南锦冠新能源集团有限公司、深圳中睿博远投资中心（有限合伙）。经核查深圳中睿博远投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人系贾娜，其不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的应回避表决的关联股东情形。因此，深圳中睿博远投资中心（有限合伙）不属于第6项议案的关联股东，无需对第6项议案进行回避表决。
（2）《股东大会通知》列明本次股东大会仅选举一名非独立董事、独立董事和监事，因此议案12、议案13、议案14不适用累积投票制。经核查，前述选举事项对应议案为议案11、议案12、议案13，该等议案不适用累积投票制。
4、关联股东河南锦冠新能源集团有限公司对议案6回避表决；关联股东河南锦冠新能源集团有限公司、深圳中睿博远投资中心（有限合伙）对议案9回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：年夫兵、罗聪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2022年5月7日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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