福建漳州发展股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-029
福建漳州发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年05月10日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年05月10日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年05月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事林惠娟女士
6.会议通知：公司董事会于2022年04月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，于2022年04月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的补充通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份383,988,363股，占公司总股份的38.73%，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份382,737,348股，占公司总股份的38.60%；(2)通过网络投票的股东15人，代表股份1,251,015股，占公司总股份的0.13%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份9,561,015股，占公司总股份的0.96%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8,310,000股，占公司总股份的0.83%；通过网络投票的股东15人，代表股份1,251,015股，占公司总股份的0.13%。
3.出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
(一) 《2021年董事会工作报告》
同意383,171,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.79%；反对816,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.21%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,744,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.46%；反对816,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.54%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(二) 《2021年监事会工作报告》
同意383,171,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.79%；反对816,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.21%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,744,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.46%；反对816,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.54%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(三) 《2021年年度报告》及年度报告摘要
同意383,171,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.79%；反对816,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.21%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,744,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.46%；反对816,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.54%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(四) 《2021年财务决算报告》
同意383,171,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.79%；反对816,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.21%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,744,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.46%；反对816,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.54%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(五) 《2022年财务预算方案》
同意383,171,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.79%；反对816,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.21%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,744,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.46%；反对816,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.54%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(六) 《2021年利润分配预案》
同意383,132,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.78%；反对855,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.22%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,705,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.05%；反对855,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.95%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(七) 《关于2022年度对外担保额度的议案》
同意383,119,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.77%；反对869,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.23%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,691,915股，占出席会议中小股东所持股份的90.91%；反对869,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.09%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(八) 《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意383,171,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.79%；反对816,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.21%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,744,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.46%；反对816,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.54%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(九) 《关于调整独立董事津贴的议案》
同意383,132,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.78%；反对855,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.22%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,705,615股，占出席会议中小股东所持股份的91.05%；反对855,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.95%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(十) 《关于增补公司董事的议案》
10.01 选举赖小强先生为公司第八届董事会非独立董事
同意382,798,349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果当选。
中小股东表决情况：同意8,371,001股，占出席会议中小股东所持有表决股份总数的87.55%。
10.02 选举陈毅建先生为公司第八届董事会非独立董事
同意382,797,349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果当选。
中小股东表决情况：同意8,370,001股，占出席会议中小股东所持有表决股份总数的87.54%。
以上议案一至议案九的具体内容见于04 月16日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告；议案十的具体内容见于04月28日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
本次股东大会还听取了《2021年度独立董事履职情况报告》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年五月十一日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-030
福建漳州发展股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2022年04月29日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2022年05月10日在公司21楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举赖小强先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
董事会同意将公司董事会下设的战略委员会委员构成调整为：战略委员会由五名董事组成，主任委员：赖小强；委员：陈毅建、杨智元、庄平、木志荣。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年五月十一日
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